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董事會組織與權責
董事會
為建立良好的董事會治理制度，擁有健全的監督功能及強化管理機能，本公司遵循「公開發行公司董事會議事辦法」第二條之規範，修訂「董事會議事規範」，定期針對公司營運計畫、重要財務業務報告、內部稽核業務及其他重要事項進行議事。
董事會職責
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，聚賢提倡並尊重董事會多元政策，根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條，多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如：專業背景、專業技能及產業經歷等)，聚賢亦以上述多元化方針為依歸。
現任董事會由9位董事組成，皆為本國籍且均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含財務、管理、行銷...等，相關專業領域說明及年齡分布請詳下表。本公司9位董事中包含3位女性董事，有注重董事成員之性別平等，已達成董事會多元的具體管理目標。
聚賢研發董事會的職責涵蓋了企業經營的多面向，旨在保護企業和投資者的利益，為企業的長期發展提供指導和支持，其職責如下：
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確定企業的長期發展戰略和目標，為企業的發展方向和目標提供指導和支持。
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監督企業的經營和管理，確保企業的經營活動符合法律法規和道德標準，以及董事會的決策。
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監督企業的財務狀況，確保企業的財務報表真實、準確、完整，並提供財務風險管理和投資決策的建議。
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確保企業的風險管理和內部控制系統有效運作，預防和減少企業風險，保護企業和投資者的利益。
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監督企業的社會責任和永續發展，確保企業在經濟、社會和環境等方面的永續責任得到履行，為股東、員工、客戶和社會創造價值。
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選任、監督和評估企業高階經理人，確保公司的管理者具有適當的專業能力和道德操守，可為公司的長期發展提供有力的管理支持。
董事會多元化及獨立性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡並尊重董事會多元政策，根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條，多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如：專業背景、專業技能及產業經歷等)，本公司亦以上述多元化方針為依歸，於本公司「公司治理實務守則」第20條及「董事選任程序」第3條之規定，明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任董事會由9位董事組成(包含4位獨立董事)，皆為本國籍且均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含財務、管理及行銷等，相關專業領域說明及年齡分布請詳下表。本公司9位董事中具員工身份之董事3位，占比為33%，另外女性董事3 位，占比為33%，本公司注重董事成員之多元及性別平等，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。
本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下：
項目
基本組成
專業背景及能力
姓名
性別
兼任
本公司員工
財務
會計
年齡
創業
投資
行銷
科技
經營
管理
領導
決策
產業知識
及營運判斷
危機處理及
國際市場觀
鉌豐投資股份有限公司
代表人：曾國強
男
51-60
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廖佩君
女
41-50
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鄭惠芸
女
31-40
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陳勝標
男
61-70
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李增華
男
51-60
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邱奕賢
男
41-50
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楊維如
女
51-60
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謝登隆
男
71-80
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董事會成員及簡歷
曾國強
公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人
酈天再生能源(有)公司 董事長
聚酈永續(股)公司 董事長
鉌豐投資(股)公司 董事長
懿善投資(股)公司 董事
董事長
廖佩君
董事
公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人
聚酈永續(股)公司 法人董事之代表人
昱佳投資(有)公司 董事
鄭惠芸
董事
鵬崴投資(有)公司
陳勝標
董事
公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人
哲毅水電工程(有)公司 董事長
竹勝投資(有)公司 董事長
大謙建設(股)公司 董事
璞玉建設(股)公司 董事
新竹高爾夫俱樂部(股)公司 董事
聚酈永續(股)公司 監察人
竹勝科技工程(股)公司 監察人
謝登隆
獨立董事
東海大學高階經營在職碩士專班(EMBA) 兼任副教授
楊維如
獨立董事
朝陽科技大學會計系 副教授
李增華
獨立董事
威剛科技(股)公司 執行長室資深特助
邱奕賢
獨立董事
博群國際商務法律事務所 所長
姓名
本公司任職職務
目前兼任其他公司之職務
董事會出席情形
本屆董事會任期：111年01月12日至114年01月11日，迄今已開會18次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 曾國強 | 17 | 1 | 94% | |
董事 | 翁楠凱 | 17 | 0 | 100% | 113/8/21辭任 |
董事 | 廖佩君 | 17 | 1 | 94% | |
董事 | 鄭惠芸 | 17 | 1 | 94% | |
董事 | 陳勝標 | 15 | 3 | 83% | |
獨立董事 | 謝登隆 | 6 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
獨立董事 | 楊維如 | 6 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
獨立董事 | 李增華 | 6 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
獨立董事 | 邱奕賢 | 6 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
董事會重要決議
2023年度
開會日期
主 要 決 議
112年2月15日 第二屆第六次董事會
1. 通過現金增資發行新股案。
112年3月31日 第二屆第七次董事會
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111年度營業報告書及111年度財務報表案。
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111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
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通過112年度經理人報酬案。
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通過111年度盈餘分配案。
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通過112年度預算案。
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申請本公司股票簡易公開發行及登錄戰略新板案。
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本公司委任主辦券商案。
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董監事責任保險合約案。
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本公司股票全面換發無實體案。
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本公司設置第一屆薪資報酬委員會及委任委員案。
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訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
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訂定本公司管理辦法案。
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訂定「防範內線交易之管理辦法」案。
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修訂「會計制度」案。
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修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
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解除本公司董事競業禁止限制案。
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召開本公司112年股東常會案。
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受理民國112年股東常會股東提案相關事宜。
112年4月25日 第二屆第八次董事會
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本公司經理人薪資調整案。
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年度經理人員工酬勞分派案。
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年度董事酬勞分派案。
112年5月19日 第二屆第九次董事會
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總部遷址案。
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稽核主管任命案。
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通過112年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。
112 年6月2日 第二屆第十次董事會
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112年第一季營業報告書及財務報表案。
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112年第一季盈餘分配表案。
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本公司111年度第四季及112年度第1季內部控制制度聲明書案。
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擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊、認股數量及發行價格案。
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修訂本公司「核決權限表」案。
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修訂本公司「內部控制制度」案。
112年7月31日 第二屆第十一次董事會
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112年第二季營業報告書及財務報表案。
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112年第二季盈餘分配表案。
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本公司經理人年中績效獎金發放案。
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本公司申請股票上櫃案。
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初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
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補選獨立董事、提名及檢核本公司四席獨立董事候選人名單案。
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受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所。
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修訂本公司「公司章程」案。
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擬解除新任董事競業禁止之限制。
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修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
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修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
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修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
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修訂「印鑑使用及管理作業辦法」部分條文案。
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修訂「股東會議事規則」部分條文案。
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訂定「董事選任程序」案。
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訂定「董事會績效評估辦法」案。
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訂定「董事、獨立董事及經理人薪資報酬與酬勞管理辦法」案。
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訂定「公司永續發展實務守則」案。
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民國112年度第二次股東臨時會召開事宜。
112年8月24日 第二屆第十二次董事會
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市場行銷部經理人異動案。
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經理人賴怡伶小姐薪酬及111年員工酬勞案。
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訂定及修訂本公司各項管理辦法。
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訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」及「處理董事要求之標準作業程序」。
112年11月24日 第二屆第十三次董事會
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本公司完成財務報告編製能力評估報告案。
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112年第三季營業報告書及財務報表案。
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112年第三季盈餘分配表案。
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113年度稽核計畫。
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訂定本公司現任獨立董事薪酬案。
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修訂本公司「核決權限表」案。
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修訂本公司各項管理辦法案。
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本公司申請彰化銀行融資額度案。
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本公司經理人黃怡鈞111年員工酬勞分派調整案。
113年01月26日 第二屆第十四次董事會
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本公司擬購買新竹景觀，科技圍區大綠景(F Park大樓廠房）之不動產交易案。
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本公司經理人112年度年終續效獎金發放案。
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本公司為就近服務客戶及擴展日本市場，擬投資設立日本子公司案。
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永豐甯業銀行信用額度續約案。
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通過113年度預算案。
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擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非嘩信服務事先同意之流程與一般政策。
113年03月29日 第二屆第十五次董事會
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112年度營業報告書、盈餘分配表及112年度財務報告案。
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112年第四季盈餘分配案。
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提請出具一一二年度內部控制制度聲明書案。
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本公司評估簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。
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本公司為就近服務客戶及擴展東協及新加坡市場，擬於新加坡投資設立子公司案。
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本公司為就近服務客戶及擴展歐盟及德國市場，擬於德國投資設立子公司案。
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修訂本公司「公司章程」部分條文案。
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修訂本公司各項管理辦法案。
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修訂本公司「核決權限表」案。
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稽核報告及追蹤報告陳核案。
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本公司代理發言人異動案。
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本公司經理人薪資調整案。
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本公司薪資報酬委員會一一三年度之工作計畫案。
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檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
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112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
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日本子公司董事及董事長指派案。
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調整本公司內部組織架構案。
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通過任命公司治理主管案。
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通過任命公司資訊安全主管案。
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檢討獨立董事報酬政策、制度、標準與結構案。
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本公司一一二年度永續發展推動計畫辦理情形與一一三年度永續發展推動計畫案。
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本公司擬將新購新竹景觀科技園區大綠景(F Park大樓廠房)之不動產申請融資額度案。
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擬申請本公司股票上市、上櫃案。
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初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
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召開本公司113年股東常會案。
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受理民國113年股東常會股東提案相關事宜。
113年05月24日 第二屆第十六次董事會
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113年第一季營業報告書及財務報表案。
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113年第一季盈餘分配案。
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本公司為申請股票創新板上市案之內部控制聲明書案。
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本公司112年永續報告書案。
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本公司擬與主辦證券承銷商簽訂過額配售及價格穩定協議書案。
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修訂本公司各項管理辦法案。
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修訂本公司「核決權限表」案。
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本公司海外事業部副總經理任命案。
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本公司經理人黃仲芸小姐薪酬案。
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112年度經理人員工酬勞分派案。
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112年度董事酬勞分派案。
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本公司永續策略長異動案。
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新加坡子公司董事及董事長指派案。
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德國子公司董事及董事長指派案。
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本公司代理發言人及發言人異動案。
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擬認列賠償損失。
113年07月31日 第二屆第十七次董事會
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於董事會轄下設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」案。
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擬委任董事長曾國強先生、獨立董事楊維如小姐及獨立董事邱奕賢先生擔任永續發展委員會成員案。
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本公司經理人年中績效獎金發放案。
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德國子公司總經理指派案。
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日本及新加坡子公司總經理指派案。
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新加坡子公司董事追認案。
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本公司財務主管及會計主管追認案。
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本公司公司治理主管異動案。
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本公司經理人徐珷宗先生薪酬案。
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禁止本公司100%投資之子公司GENII IDEAS JAPAN 株式会社進行資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品案。
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調整本公司內部組織架構案。
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113年第二季營業報告書及財務報表案。
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113年第二季盈餘分配案。
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修訂本公司各項管理辦法及表單案。
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修訂本公司「核決權限表」案。
113年10月09日 第二屆第十八次董事會
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本公司為申請股票創新板上市案之內部控制聲明書案。
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本公司113年第四季及114年第一季簡式財務預測案。
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114年度稽核計畫案。
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申請玉山銀行往來授信額度案。
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申請中國信託商業銀行往來授信額度案。
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增訂本公司「永續資訊之管理辦法」案。
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修訂本公司「公司治理實務守則」案。
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修訂本公司「會計制度」案。
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修訂本公司「核決權限表」案。
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日本子公司董事追認案。
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禁止本公司100%投資之子公司GENII IDEAS (S) PTE. LTD.及GENII IDEAS GmbH進行資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品案。