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董事會組織

董事会（取締役会）の組織、権限、責任

董事会（取締役会）

董事会（取締役会）の良好なガバナンス体制を確立し、健全な監督機能と管理機能の強化を図るため、当社は「公開発行公司董事会議事弁法（公開発行会社取締役会議事規則）」第2条の規定に基づき、「董事会議事規範（取締役会の議事に関する規則）」を改定し、経営計画、重要な財務および事業報告、内部監査業務、その他の重要事項について定期的に議論しています。

董事会（取締役会）の職責

聚賢研発（GENIIDEAS）はコーポレートガバナンスを強化し、董事会（取締役会）の組織と構造の健全な発展を促進するため、董事会の多様化ポリシーを尊重し、推進しています。多様化ポリシーには「上市上櫃公司ガバナンス実務守則（上場企業コーポレートガバナンス実務守則）」第20条に基づいた基本条件および価値（性別、年齢、国籍、文化など）、専門知識およびスキル（職歴、専門スキル、産業経験など）が含まれていますが、これらに限定されません。聚賢研発（GENIIDEAS）は上記の多様化ポリシーに基づいて行動しています。


現在、董事会は9名の董事（取締役）で構成されており、全員が本国籍で財務、経営、マーケティングなどの学歴を有しているほか、経営管理、リーダーシップ、意思決定、産業に関する豊富な知識と経験があります。関連の専門分野や年齢分布の詳細は下表をご参照ください。ジェンダー平等を重視する当社では、9名の董事のうち、3名が女性となっており、董事会の多様化という具体的な経営目標を実現しています。


董事会は企業や投資家の利益の保護、企業の長期的な発展に向けた指導とサポートを目的としており、その職責は企業経営のさまざまな面に及んでいます。職責は以下のとおりです。

  1. 企業の長期的な発展戦略と目標を決定し、企業の発展方向と目標に対する指導とサポートを提供します。

  2. 企業の経営と管理を監督し、経営活動が法律、法規、倫理基準、董事会の意思決定に沿っていることを確保します。

  3. 企業の財務状況を監督し、財務諸表の真実性、正確性、完全性を確保するほか、財務リスクマネジメントと投資意思決定に関する提案をします。

  4. 企業のリスクマネジメントと内部統制システムの効果的な運用を確保し、リスクを予防および削減し、企業と投資家の利益を保護します。

  5. 株主、従業員、お客様、社会への価値を創造するため、社会的責任と持続可能な発展を監督し、経済、社会、環境などの側面において、持続可能な責任を果たしていることを確保します。

  6. 上級管理職を選定、監督、評価するほか、管理職が適切な専門能力と倫理基準を備えていることを確保し、会社の長期的な発展と管理を力強くサポートします。

董事会（取締役会）の職責

聚賢研発（GENIIDEAS）はコーポレートガバナンスを強化し、董事会（取締役会）の組織と構造の健全な発展を促進するため、董事会の多様化ポリシーを尊重し、推進しています。多様化ポリシーには「上市上櫃公司ガバナンス実務守則（上場企業コーポレートガバナンス実務守則）」第20条に基づいた基本条件および価値（性別、年齢、国籍、文化など）、専門知識およびスキル（職歴、専門スキル、産業経験など）が含まれていますが、これらに限定されません。聚賢研発（GENIIDEAS）は上記の多様化ポリシーに基づいて行動しています。


現在、董事会は9名の董事（取締役）で構成されており、全員が本国籍で財務、経営、マーケティングなどの学歴を有しているほか、経営管理、リーダーシップ、意思決定、産業に関する豊富な知識と経験があります。関連の専門分野や年齢分布の詳細は下表をご参照ください。ジェンダー平等を重視する当社では、9名の董事のうち、3名が女性となっており、董事会の多様化という具体的な経営目標を実現しています。


董事会は企業や投資家の利益の保護、企業の長期的な発展に向けた指導とサポートを目的としており、その職責は企業経営のさまざまな面に及んでいます。職責は以下のとおりです。

  1. 企業の長期的な発展戦略と目標を決定し、企業の発展方向と目標に対する指導とサポートを提供します。

  2. 企業の経営と管理を監督し、経営活動が法律、法規、倫理基準、董事会の意思決定に沿っていることを確保します。

  3. 企業の財務状況を監督し、財務諸表の真実性、正確性、完全性を確保するほか、財務リスクマネジメントと投資意思決定に関する提案をします。

  4. 企業のリスクマネジメントと内部統制システムの効果的な運用を確保し、リスクを予防および削減し、企業と投資家の利益を保護します。

  5. 株主、従業員、お客様、社会への価値を創造するため、社会的責任と持続可能な発展を監督し、経済、社会、環境などの側面において、持続可能な責任を果たしていることを確保します。

  6. 上級管理職を選定、監督、評価するほか、管理職が適切な専門能力と倫理基準を備えていることを確保し、会社の長期的な発展と管理を力強くサポートします。

氏名

当社における役職

他社で兼務している役職

氏名

当社における役職

他社で兼務している役職

他社で兼務している役職

他社で兼務している役職

創業
投資

行銷
科技

經營
管理

領導
決策

產業知識

及營運判斷

危機處理及
國際市場觀

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事（取締役）

51-60

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√

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事（取締役）

41-50

√

√

√

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√

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事（取締役）

31-40

√

√

√

√

√

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事（取締役）

61-70

√

√

√

√

√

√

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事（取締役）

51-60

√

√

√

√

√

√

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事（取締役）

41-50

√

√

√

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事（取締役）

51-60

√

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√

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√

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事（取締役）

71-80

√

√

√

√

董事会（取締役会）の構成員と経歴

Mr. ZENG,GUO-QIANG

公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人

酈天再生能源(有)公司 共同発起人

聚酈永續(股)公司 董事長
​鉌豐投資(股)公司 董事長
懿善投資(股)公司 董事

董事長（取締役会長）​

Mrs. LIAO,PEI-JUN

董事（取締役）

公益信託-生生不息教育基金 共同発起人

聚酈永續(股)公司 法人董事之代表人

昱佳投資(有)公司 董事

Mrs. ZHENG,HUI-YUN

董事（取締役）

鵬崴投資(有)公司

Mr. CHEN,SHENG-BIAO

董事（取締役）​

公益信託-生生不息教育基金 共同発起人

哲毅水電工程(有)公司 董事長（取締役会長）​​

竹勝投資(有)公司 董事長
大謙建設(股)公司 董事
璞玉建設(股)公司 董事
​新竹高爾夫俱樂部(股)公司 董事

聚酈永續(股)公司 監察人
竹勝科技工程(股)公司 監察人

Mr. XIE,DENG-LONG

独立董事（取締役）

東海大學高階經營在職碩士專班(EMBA) 准教授

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事（取締役）

朝陽科技大学會計系 准教授

Mr. LI,ZENG-HUA

独立董事（取締役）

威剛科技(股)公司 執行長室資深特助

Mr.CHIU,I-HS

独立董事（取締役）

博群國際商務法律事務所 所長

氏名

当社における役職

他社で兼務している役職

董事会（取締役会）の職責

聚賢研発（GENIIDEAS）はコーポレートガバナンスを強化し、董事会（取締役会）の組織と構造の健全な発展を促進するため、董事会の多様化ポリシーを尊重し、推進しています。多様化ポリシーには「上市上櫃公司ガバナンス実務守則（上場企業コーポレートガバナンス実務守則）」第20条に基づいた基本条件および価値（性別、年齢、国籍、文化など）、専門知識およびスキル（職歴、専門スキル、産業経験など）が含まれていますが、これらに限定されません。聚賢研発（GENIIDEAS）は上記の多様化ポリシーに基づいて行動しています。


現在、董事会は9名の董事（取締役）で構成されており、全員が本国籍で財務、経営、マーケティングなどの学歴を有しているほか、経営管理、リーダーシップ、意思決定、産業に関する豊富な知識と経験があります。関連の専門分野や年齢分布の詳細は下表をご参照ください。ジェンダー平等を重視する当社では、9名の董事のうち、3名が女性となっており、董事会の多様化という具体的な経営目標を実現しています。


董事会は企業や投資家の利益の保護、企業の長期的な発展に向けた指導とサポートを目的としており、その職責は企業経営のさまざまな面に及んでいます。職責は以下のとおりです。

  1. 企業の長期的な発展戦略と目標を決定し、企業の発展方向と目標に対する指導とサポートを提供します。

  2. 企業の経営と管理を監督し、経営活動が法律、法規、倫理基準、董事会の意思決定に沿っていることを確保します。

  3. 企業の財務状況を監督し、財務諸表の真実性、正確性、完全性を確保するほか、財務リスクマネジメントと投資意思決定に関する提案をします。

  4. 企業のリスクマネジメントと内部統制システムの効果的な運用を確保し、リスクを予防および削減し、企業と投資家の利益を保護します。

  5. 株主、従業員、お客様、社会への価値を創造するため、社会的責任と持続可能な発展を監督し、経済、社会、環境などの側面において、持続可能な責任を果たしていることを確保します。

  6. 上級管理職を選定、監督、評価するほか、管理職が適切な専門能力と倫理基準を備えていることを確保し、会社の長期的な発展と管理を力強くサポートします。

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
出席率(%)
備註
董事長
曾國強
17
1
94%
董事
翁楠凱
17
0
100%
113/8/21辭任
董事
廖佩君
17
1
94%
董事
鄭惠芸
17
1
94%
董事
陳勝標
15
3
83%
獨立董事
謝登隆
6
0
100%
112/9/20上任
獨立董事
楊維如
6
0
100%
112/9/20上任
獨立董事
李增華
6
0
100%
112/9/20上任
獨立董事
邱奕賢
6
0
100%
112/9/20上任

董事會重要決議

2​023年度

役職

実出席者数

112年2月15日 第二屆第六次董事會

  1. 通過現金增資發行新股案。

112年3月31日 第二屆第七次董事會

  1. 111年度營業報告書及111年度財務報表案。

  2. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

  3. 通過112年度經理人報酬案。

  4. 通過111年度盈餘分配案。

  5. 通過112年度預算案。

  6. 申請本公司股票簡易公開發行及登錄戰略新板案。

  7. 本公司委任主辦券商案。

  8. 董監事責任保險合約案。

  9. 本公司股票全面換發無實體案。

  10. 本公司設置第一屆薪資報酬委員會及委任委員案。

  11. 訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。

  12. 訂定本公司管理辦法案。

  13. 訂定「防範內線交易之管理辦法」案。

  14. 修訂「會計制度」案。

  15. 修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

  16. 解除本公司董事競業禁止限制案。

  17. 召開本公司112年股東常會案。

  18. 受理民國112年股東常會股東提案相關事宜。

112年4月25日 第二屆第八次董事會

  1. 本公司經理人薪資調整案。

  2. 年度經理人員工酬勞分派案。

  3. 年度董事酬勞分派案。

112年5月19日 第二屆第九次董事會

  1. 總部遷址案。

  2. 稽核主管任命案。

  3. 通過112年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。

112 年6月2日 第二屆第十次董事會

  1. 112年第一季營業報告書及財務報表案。

  2. 112年第一季盈餘分配表案。

  3. 本公司111年度第四季及112年度第1季內部控制制度聲明書案。

  4. 擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊、認股數量及發行價格案。

  5. 修訂本公司「核決權限表」案。

  6. 修訂本公司「內部控制制度」案。

112年7月31日 第二屆第十一次董事會

  1. 112年第二季營業報告書及財務報表案。

  2. 112年第二季盈餘分配表案。

  3. 本公司經理人年中績效獎金發放案。

  4. 本公司申請股票上櫃案。

  5. 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

  6. 補選獨立董事、提名及檢核本公司四席獨立董事候選人名單案。

  7. 受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所。

  8. 修訂本公司「公司章程」案。

  9. 擬解除新任董事競業禁止之限制。

  10. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

  11. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

  12. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

  13. 修訂「印鑑使用及管理作業辦法」部分條文案。

  14. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

  15. 訂定「董事選任程序」案。

  16. 訂定「董事會績效評估辦法」案。

  17. 訂定「董事、獨立董事及經理人薪資報酬與酬勞管理辦法」案。

  18. 訂定「公司永續發展實務守則」案。

  19. 民國112年度第二次股東臨時會召開事宜。

112年8月24日 第二屆第十二次董事會

  1. 市場行銷部經理人異動案。

  2. 經理人賴怡伶小姐薪酬及111年員工酬勞案。

  3. 訂定及修訂本公司各項管理辦法。

  4. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」及「處理董事要求之標準作業程序」。

112年11月24日 第二屆第十三次董事會

  1. 本公司完成財務報告編製能力評估報告案。

  2. 112年第三季營業報告書及財務報表案。

  3. 112年第三季盈餘分配表案。

  4. 113年度稽核計畫。

  5. 訂定本公司現任獨立董事薪酬案。

  6. 修訂本公司「核決權限表」案。

  7. 修訂本公司各項管理辦法案。

  8. 本公司申請彰化銀行融資額度案。

  9. 本公司經理人黃怡鈞111年員工酬勞分派調整案。

113年01月26日 第二屆第十四次董事會

  1. 本公司擬購買新竹景觀，科技圍區大綠景(F Park大樓廠房）之不動產交易案。

  2. 本公司經理人112年度年終續效獎金發放案。

  3. 本公司為就近服務客戶及擴展日本市場，擬投資設立日本子公司案。

  4. 永豐甯業銀行信用額度續約案。

  5. 通過113年度預算案。

  6. 擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非嘩信服務事先同意之流程與一般政策。

113年03月29日 第二屆第十五次董事會

  1. 112年度營業報告書、盈餘分配表及112年度財務報告案。

  2. 112年第四季盈餘分配案。

  3. 提請出具一一二年度內部控制制度聲明書案。

  4. 本公司評估簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。

  5. 本公司為就近服務客戶及擴展東協及新加坡市場，擬於新加坡投資設立子公司案。

  6. 本公司為就近服務客戶及擴展歐盟及德國市場，擬於德國投資設立子公司案。

  7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

  8. 修訂本公司各項管理辦法案。

  9. 修訂本公司「核決權限表」案。

  10. 稽核報告及追蹤報告陳核案。

  11. 本公司代理發言人異動案。

  12. 本公司經理人薪資調整案。

  13. 本公司薪資報酬委員會一一三年度之工作計畫案。

  14. 檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

  15. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

  16. 日本子公司董事及董事長指派案。

  17. 調整本公司內部組織架構案。

  18. 通過任命公司治理主管案。

  19. 通過任命公司資訊安全主管案。

  20. 檢討獨立董事報酬政策、制度、標準與結構案。

  21. 本公司一一二年度永續發展推動計畫辦理情形與一一三年度永續發展推動計畫案。

  22. 本公司擬將新購新竹景觀科技園區大綠景(F Park大樓廠房)之不動產申請融資額度案。

  23. 擬申請本公司股票上市、上櫃案。

  24. 初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

  25. 召開本公司113年股東常會案。

  26. 受理民國113年股東常會股東提案相關事宜。

113年05月24日 第二屆第十六次董事會

  1. 113年第一季營業報告書及財務報表案。

  2. 113年第一季盈餘分配案。

  3. 本公司為申請股票創新板上市案之內部控制聲明書案。

  4. 本公司112年永續報告書案。

  5. 本公司擬與主辦證券承銷商簽訂過額配售及價格穩定協議書案。

  6. 修訂本公司各項管理辦法案。

  7. 修訂本公司「核決權限表」案。

  8. 本公司海外事業部副總經理任命案。

  9. 本公司經理人黃仲芸小姐薪酬案。

  10. 112年度經理人員工酬勞分派案。

  11. 112年度董事酬勞分派案。

  12. 本公司永續策略長異動案。

  13. 新加坡子公司董事及董事長指派案。

  14. 德國子公司董事及董事長指派案。

  15. 本公司代理發言人及發言人異動案。

  16. 擬認列賠償損失。

113年07月31日 第二屆第十七次董事會

  1. 於董事會轄下設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」案。

  2. 擬委任董事長曾國強先生、獨立董事楊維如小姐及獨立董事邱奕賢先生擔任永續發展委員會成員案。

  3. 本公司經理人年中績效獎金發放案。

  4. 德國子公司總經理指派案。

  5. 日本及新加坡子公司總經理指派案。

  6. 新加坡子公司董事追認案。

  7. 本公司財務主管及會計主管追認案。

  8. 本公司公司治理主管異動案。

  9. 本公司經理人徐珷宗先生薪酬案。

  10. 禁止本公司100%投資之子公司GENII IDEAS JAPAN 株式会社進行資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品案。

  11. 調整本公司內部組織架構案。

  12. 113年第二季營業報告書及財務報表案。

  13. 113年第二季盈餘分配案。

  14. 修訂本公司各項管理辦法及表單案。

  15. 修訂本公司「核決權限表」案。

113年10月09日 第二屆第十八次董事會

  1. 本公司為申請股票創新板上市案之內部控制聲明書案。

  2. 本公司113年第四季及114年第一季簡式財務預測案。

  3. 114年度稽核計畫案。

  4. 申請玉山銀行往來授信額度案。

  5. 申請中國信託商業銀行往來授信額度案。

  6. 增訂本公司「永續資訊之管理辦法」案。

  7. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。

  8. 修訂本公司「會計制度」案。

  9. 修訂本公司「核決權限表」案。

  10. 日本子公司董事追認案。

  11. 禁止本公司100%投資之子公司GENII IDEAS (S) PTE. LTD.及GENII IDEAS GmbH進行資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品案。

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